 |
| Đối tượng Diệu tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh) |
Qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, ngày 3/1/2020, Công an TP Hà Tĩnh đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ đối tượng Hồ Thị Diệu khi đối tượng đang thực hiện hành vi cho vay thu lãi với khách hàng tại số nhà 116, đường Chính Hữu, tổ 4, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.
Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay thu lãi của đối tượng Diệu.
Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định, từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019, đối tượng Diệu đã cho 4 khách hàng vay tiền với lãi suất từ 182,5% đến 365%/năm, tương đương với 5.000 đồng – 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Phương thức, thủ đoạn của Diệu là khi cho vay, đối tượng sẽ cắt tiền lãi của tháng đầu tiên nhằm che giấu mức lãi suất “cắt cổ” này với kỳ hạn 1 tháng trả lãi một lần. Tổng số tiền Diệu thu lợi bất chính tới thời điểm bị bắt giữ là 82 triệu đồng.
Huế: Phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh cho vay lãi suất 700%/năm
Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng từ miền Bắc vào Đồng Nai hoạt động tín dụng đen
Bắt ổ nhóm cho vay nặng lãi, thu giữ hàng trăm triệu đồng và “hàng nóng”
